 |
 |
|
|
Годовой отчет за 2006 год
Общие сведения об открытом акционерном обществе.
Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Вычислительный Центр «Якутавиа». Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 7156 от 10.06.1997г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 001075923, от 11.07.2005г. (ОГРН 1021401044345). Субъект Российской Федерации: Республика Саха. Юридический адрес: РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа». Почтовый адрес: РФ, РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа». Контактный телефон: 42-59-41. Факс: 34-25-54. Адрес электронной почты: yakutia.ru Основной вид деятельности: информационно-вычислительные услуги, услуги связи. Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Якутский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Номер лицензии ФКЦБ России – 01009 от 19.03.1996 г. Местонахождение: РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск. Почтовый адрес: 677007, г. Якутск, переулок Глухой, д.2/1, тел 446842, 445700 Размер уставного капитала: 600 000 (шестьсот тысяч ) рублей. Общее количество акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции. Количество обыкновенных акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции. Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 (десять) рублей. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-02-20342-F от 10.07.2003 г. Доли Российской Федерации в уставном капитале: нет. Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО Аудиторский Центр «Экономические знания», юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 7/1; почтовый адрес: 1677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 7/1. Структура холдинга (при наличии): Общество холдингом не является.
1. Положение Общества в отрасли
Общество создано как акционерное Общество открытого типа, является юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением наименования и эмблемы, штампы, счета в банках, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ, РС(Я) и Уставом Общества. Общество несёт ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несёт ответственности по обязательствам Общества, также как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.
В 2006 году основным направлением производственной деятельности предприятия и основным источником получения доходов остается эксплуатация и дальнейшее развитие автоматизированной системы бронирования (АСБ) «Сирена». Доходы от данного вида деятельности составили 51 324 тыс.руб, рост по сравнению с 2005 годом составил 7,5%. Количество проданных мест из Якутского ЦБА составило 643075, рост по сравнению с прошлым годом составил 6% (2005 г. – 606338 мест). Агентами авиакомпаний резидентов 505 223 места (78,5 % от количества проданных мест из Якутского ЦБА). Было продано 4390 мест на речные перевозки, произошло снижение по сравнению с прошлым годом на 21,2% (2005 год – 5569 мест). Произошло увеличение количества резидентных пультов. В настоящее время услугами по автоматизированной продаже авиабилетов обеспечены все районные центры республики, куда выполняются регулярные рейсы на самолётах третьего класса и выше. Продолжается положительный процесс более чёткой структуризации авиакасс на кассы по продаже через авиакомпании (более 70). В 2006 году установлено 86 пультов авиакасс, подключенных к ЦБА. Подключения пультов авиакасс произведены в 2006 году в Депутатском, Вилюйске, Оленьке, Батагае, Саскылахе, Зырянке, Нюрбе, Среднеколымске, Сунтарах, Жиганске, Покровске, Борогонцах, Усть-Мае, в городах России Королёве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, аэропорт «Внуково» в Москве. В 2006 году продолжены работы по развитию АСБ. Главным направлением развития АСБ являлись мероприятия по подготовке к внедрению электронного билета. В настоящее время проводятся работы по внедрению системы регистрации авиакомпаний в аэропорту «Внуково». Внедрение электронного билета позволит открыть для авиакомпаний ещё один канал продаж своих ресурсов, когда приобрести авиационный билет станет возможным, не выходя из дома. Приоритетным направлением деятельности ОАО "ВЦ Якутавиа" продолжает оставаться работа по эксплуатации и развитию сети передачи данных. В отчётном году продолжалась эксплуатация системы спутниковой связи, работающей по технологии VSAT. В 2006 году произведена замена 11 существующих и установлено 3 дополнительных спутниковых станции. При этом произведена модернизация существующего коммуникационного оборудования. Всего эксплуатируется 14 спутниковых станции, что позволяет организовать телефонные каналы для передачи служебной информации для целей УВД и передачу данных на основании соответствующих лицензий. Услуги сети передачи данных используются различными АС в авиакомпаниях, аэропортах и агентствах, а также используются для организации ведомственной сети телеграфной связи, доступа в Интернет, создания других ведомственных СПД. Доход от предоставления услуг СПД составил 3,5 млн.руб., по сравнению с прошлым годом вырос на 14,6%. Продолжены работы по предоставлению услуг IP-телефонии для корпоративных заказчиков и услуг доступа в Интернет. Объём работ по этому направлению составил 2,7 млн. руб. и уменьшился по сравнению с прошлым годом на 19%, снижение произошло по причине уменьшения доходов от услуг по доступу в Интернет по Мирнинскому филиалу и уменьшения цен на эту услугу. Доходы по предоставлению услуг IP-телефонии составили 103 тыс.руб. Для нужд авиакомпаний и авиапредприятий региона продолжалась эксплуатация и разработка программного обеспечения задач управления технологическими процессами, распределения и учёта выручки. Доходы от разработки и сопровождения ПО составили 1,6 млн.руб. Осуществлялись техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, поставки оборудования связи, сетевого и компьютерного оборудования, производились монтажные работы для создания локальных и корпоративных вычислительных сетей предприятий и организаций различных форм собственности. Доходы по техническому обслуживанию и ремонту возросли на 84,8%, что составило 1842 тыс. руб. В отчетном году продолжена эксплуатация системы управления отправками в аэровокзале г.Якутска. Эксплуатация системы позволяет повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, позволяет более полно автоматизировать процессы обработки перевозочной и отчётной документации с целью повышения коммерческой загрузки вылетающих рейсов. Доходы по сопровождению АС «Регина» составили 1936 тыс. руб., рост по сравнению с прошлым годом составил 11% (2005 год – 1744 тыс.руб.). Анализируя себестоимость в 2006 году, рост составил 7,5%. Рост произошёл по статьям: - материальные затраты -2,7%; - амортизация ОС – 8,2%; - информационно-вычислительные услуги - 54,4%; - хозяйственное содержание здания – 48,1%; - амортизация нематериальных активов – 28,9%; - консультационные расходы, обучение – 0,7%; - резерв на отпуск – 31,1%; - расходы по Мирнинскому филиалу – 5%; - резерв на отпуск – 108%; - резерв на отпуск, проезд в отпуск, командировочные – 36%.
4. Перспективы развития открытого акционерного Общества.
В 2007 году продолжается внедрение и развитие проектов, определённых в качестве базовых и позволяющих стабильно наращивать объёмы работ: В ряду таких проектов необходимо отметить: - совершенствование возможностей АСУ продажей авиаперевозок «Сирена-2.3»; - работы по внедрению электронного билета; - увеличение количества касс по продаже авиабилетов на территории РС(Я); - эксплуатация и развитие фрагмента системы космической связи для внедрения систем; - эксплуатация системы передачи данных для Якутского территориального управления по гидрометеорологии по регионам РС(Я); - эксплуатация и модернизация АС «РЕГИНА» - системы регистрации авиапассажиров в ГУП Аэропорт «Якутск»; - эксплуатация корпоративной системы связи с использованием современной технологии IP-телефонии; - подключение к мировой информационной системе Интернет государственных, коммерческих, образовательных организаций и частных лиц. Продолжатся работы по традиционным видам деятельности: - разработка программных продуктов; - техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники; - эксплуатация региональной сети передачи данных общего пользования. Все эти направления пользуются спросом на рынке услуг. Это позволяет укреплять позиции ОАО "ВЦ Якутавиа" в конкурентной среде.
5. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного Общества.
Протокол Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" от 06.04.2007 г.: «На рассмотрение общего собрания предлагается: - дивиденды по акциям начислять в размере 10 руб.» ( в сравнении с прошлым годом рост 17,6% (2005 г. – 8 руб. 50 коп.).
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.
1) Инвестиционных вложений в Общество в 2006 году не было 2) Судебные разбирательства в 2006 году: а) С ЗАО «Вэб Медиа Сервис» - иск к Мирнинскому представительству на сумму 182 837 руб. и штраф за просрочку платежа в размере 52 220 руб. Заключено Мировое соглашение. Данные суммы оплачены истцу. б) ЗАО АК «АЛРОСА» - иск к Мирнинскому Представительству на сумму 99 902 руб. 52 коп., проценты по статье 395 ГК 13 630 руб. 70 коп. Заключено Мировое Соглашение. Данные суммы оплачены истцу. 3) Неоконченных судебных разбирательств нет.
4) обстоятельствам, объективно препятствующим деятельности Общества, можно отнести такие факторы, как сейсмоопасная территория, сезонные наводнения и прочие природные катастрофы (средства связи, спутниковые антенны, установленные на территории республики). 5) Финансовое положение ОАО "ВЦ Якутавиа" зависит от того, получает ли оно в достаточном размере прибыль. Это связано с тем, что вкладчики становятся и остаются держателями акций только в случае, если они уверены, что отдача на их вложенный капитал, то есть получение ими дивидендов, при наличии равной степени риска, будет выше по сравнению с другими организациями. При оценке рентабельности основное внимание уделяется основным величинам:
7. Информация о совершённых открытым акционерным обществом крупных сделках.
В отчётном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», крупными, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.
8. Информация о совершённых ОАО в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчётном году сделок с заинтересованными лицами не совершалось.
9. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества
Собрание акционеров
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами)
1. Общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», по итогам 2006 года, № б/н, дата проведения собрания 18.05.2007 г. дата составления протокола - 18.05.2007 г. Вопросы повестки дня: 1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам деятельности в 2006 году. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и по заключению аудитора. 2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2006 год. 3. Об утверждении аудитора Общества. 4. О выплате дивидендов по итогам 2006 г. 5. Об избрании количественного состава Совета директоров Общества. 6. Выборы Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2007 год. 7. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2007 год. 2. Совета директоров Общества
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
2.1. Состав Совета директоров : Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа» , от 18.05.2007 г. дата составления протокола - 18.05.2007 г.
1. Песков Владимир Иннокентьевич - лицо, исполняющее функции исполнительного единоличного органа эмитента, год рождения: 1955, должность: Генеральный директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.01% 2. Удод Павел Викторович, год рождения: 1955, должность: первый зам. Генерального директора ОАО Авиакомпания «Якутия», доли в уставном капитале эмитента не имеет, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет 3.Косенко Ирина Николаевна – секретарь Совета директоров, год рождения: 1957, должность: зам. главного бухгалтера ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.08%., доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет 4.Синица Александр Петрович, год рождения: 1950, должность: первый зам. Генерального директора ОАО «Сахателеком», доля в уставном капитале эмитента: 0.08%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет 5. Сосновский Александр Григорьевич – председатель Совета директоров, год рождения: 1952, должность: Генеральный директор ОАО ГАВС РС (Я), доля в уставном капитале эмитента: 2.47%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента 6.Софронов Андрей Егорович, год рождения: 1958, должность: Зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.73%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет 7.Гринченко Олег Тимофеевич, год рождения: 1950, должность: Зам. Министра транспорта, связи и информатизации РС (Я), доли в уставном капитале эмитента: не имеет, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Правление
1. Васильев Юрий Германович, год рождения: 1951, должность: зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 1.5%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет 2. Карпенкова Вера Георгиевна, год рождения: 1956, должность: финансовый директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 1.67%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет 3.Лушин Александр Викторович, год рождения: 1962, должность: зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.38%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.
Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа» № 6, от 19.05.2006 г. дата составления протокола - 19.05.2006 г. Песков Владимир Иннокентьевич - лицо - исполняющее функции исполнительного единоличного органа эмитента.
Вознаграждение членам Совета директоров определяется в процентном отношении от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества ( разработано соответствующее Положение, утверждённое общим собранием акционеров). Вознаграждение генеральному директору и членам Правления определяется в процентном отношении от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества (данное Положение утверждено Советом директоров ОАО "ВЦ Якутавиа").
10 .Сведения о соблюдении открытым акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения Несмотря на то, что органами управления Общества не разработан Кодекс корпоративного поведения ОАО "ВЦ Якутавиа", собственная политика корпоративного поведения Общества уже сформирована. Отсутствие в Уставе или внутренних документах каких-либо положений, рекомендуемых стандартами корпоративного поведения, не свидетельствует о том, что Общество не следует им в своей деятельности. ОАО "ВЦ Якутавиа" последовательно стремится к цели, достигаемой с применением стандартов корпоративного поведения – защите интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.
Ревизионная комиссия ОАО ВЦ Якутавиа.
Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа» , от 19.05.2006 г. дата составления протокола - 19.05.2006 г.
1. Герасимова Людмила Иннокентьевна – главный бухгалтер ОАО ГАВС РС (Я) 2. Константинов Евгений Николаевич – ведущий инженер ОАО ВЦ Якутавиа 3. Петренко Виктор Антонович – старший штурман САИ Якутского регионального центра ПВД.
Заключение ревизионной комиссии от 25.04.2007: По итогам работы ревизионной комиссии стало заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ОАО ВЦ Якутавиа и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, за 2006 г. Недостатков в финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год не выявлено.
Состав на 2007 г.
Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», от 18.05.2007 г. дата составления протокола - 18.05.2007 г.
1. Герасимова Людмила Иннокентьевна – главный бухгалтер ОАО ГАВС РС (Я) 2. Константинов Евгений Николаевич – зам. Начальника отдела, ведущий инженер ОАО ВЦ Якутавиа 3. Борисов Иван Алексеевич – начальник отдела страхования Якутского филиала СО ООО «АФЕС»
Генеральный директора Песков В.И. Главный бухгалтер Карпенкова В.Г.
|
|
|
Сайт разработан "Йога-Дизайн" |