Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование открытого акционерного общества: Открытое акционерное общество «Вычислительный Центр «Якутавиа».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 7156 от 10.06.1997г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 001075923, от 11.07.2005г. (ОГРН 1021401044345).

Субъект Российской Федерации: Республика Саха.

Юридический адрес: РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».

Почтовый адрес: РФ, РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».

Контактный телефон: 42-59-41.

Факс: 34-25-54.

Адрес электронной почты: yakutia.ru

Основной вид деятельности: информационно-вычислительные услуги, услуги связи.

Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Якутский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Номер лицензии ФКЦБ России – 01009 от 19.03.1996 г. Местонахождение: РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск. Почтовый адрес: 677007, г. Якутск, переулок Глухой, д.2/1, тел 446842, 445700

Размер уставного капитала: 600 000 (шестьсот тысяч ) рублей.

Общее количество акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции.

Количество обыкновенных акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 (десять) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-02-20342-F от 10.07.2003 г.

Доли Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО Аудиторский Центр «Экономические знания», юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 7/1; почтовый адрес: 1677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 7/1.

Структура холдинга (при наличии): Общество холдингом не является.

1. Положение Общества в отрасли

Собрание акционеров

Совет директоров

Исполнительный орган

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами)

1. Общее собрание акционеров.

     Годовое общее собрание акционеров. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», по итогам 2008 года, № б/н, дата проведения собрания 15.05.2009 г. дата составления протокола - 15.05.2009 г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества по результатам деятельности в 2008 году. Информация по заключению Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества за 2008 год и по заключению аудитора.

2. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2008 год.

3. Об утверждении аудитора Общества.

4. О выплате дивидендов по итогам 2008 г.

5. Об избрании количественного состава Совета директоров Общества.

6. Выборы Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2009 год.

7. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2009 год.

2. Совета директоров Общества

     Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

2.1. Состав Совета директоров :

  Протокол общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», от 15.05.2009 г. дата составления протокола - 23.05.2009 г.

1. Васильев Юрий Германович, год рождения: 1951, должность: зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 1.5%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

2. Карпенкова Вера Георгиевна, год рождения: 1956, должность: финансовый директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 1.67%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

3. Лушин Александр Викторович, год рождения: 1962, должность: зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.38%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

1. Эксплуатация АСУ продажей авиаперевозок «Сирена-2.3» в интересах авиакомпаний и агентов по продаже авиаперевозок.

2. Эксплуатация системы управления отправками пассажиров в интересах авиакомпаний и аэропортов «TAIS DCS».

3. Эксплуатация региональной сети передачи данных.

4. Разработка программных продуктов.

5. Сопровождение автоматизированных систем.

6. Услуги Интернет.

7. Техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники.

8. Монтаж корпоративных и локальных вычислительных сетей, поставка средств вычислительной техники.

В отчетном году предприятие работало устойчиво.Доходы предприятия в 2008 г. составили 86,9 млн. руб.Рост доходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 21,3%.Расходы предприятия в 2008г. составили 78,6 млн. руб.Рост расходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 23.4%.Темп роста расходов незначительно опережал темп роста доходов.

В 2008 году, основным направлением производственной деятельности предприятия и основным источником получения доходов оставалась эксплуатация и дальнейшее развитие Автоматизированной системы бронирования (АСБ) - "Сирена".

Доходы от эксплуатации АСБ Сирена (включая доходы от предоставления сопутствующих услуг связи на основании соответствующих лицензий) составили 65,513 млн. руб. и выросли на 18,6% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных мест из Якутского ЦБА составило 935 538 и увеличилось по сравнению с прошлым годом на 31,2% . Агентами-резидентами ЦБА было продано 722 948 места (только через TAIS CRS), рост составил 22,1%. Произошло увеличением количества резидентных пультов. В настоящее время услугами по автоматизированной продаже авиабилетов обеспечены все районные центры республики, куда выполняются регулярные рейсы на самолетах третьего класса и выше.

В 2008г. продолжены работы по развитию АСБ. Главным направлением развития АСБ являлись мероприятия по внедрению электронного билета. Начата эксплуатация программного обеспечения сервера электронных билетов. Открыта продажа электронных билетов на рейсы для авиакомпании Якутия. Доработано программное обеспечение системы управления отправками авиакомпании TAIS DCS. В частности, проведена сертификация системы для работы с CUTE SITA. Доработано программное обеспечение системы учета выручки авиакомпании. В настоящее время проводится полная замена технического комплекса и системного программного обеспечения АСБ. Внедрение электронного билета позволило открыть для авиакомпаний еще один канал продаж своих ресурсов, когда приобрести авиационный билет будет возможно, не выходя из дома. Таким образом, авиакомпаниям стали доступны все основные каналы продаж своих ресурсов - прямая продажа, продажа через распределительные системы, продажа через интерлайн-партнеров, интернет-продажа, как традиционным способом, так и с применением электронного билета.

За 2008 год было продано 18247 электронных билетов.

Приоритетным направлением деятельности Вычислительного центра продолжала оставаться работа по эксплуатации и развитию сети передачи данных. В отчетном году продолжалась эксплуатация системы спутниковой связи, работающей по технологии VSAT. В 2008г. установлены 13 новых спутниковых станций. Всего эксплуатируется 32 спутниковых станций, что позволяет организовывать телефонные каналы для передачи служебной информации для целей УВД и передачу данных на основании соответствующих лицензий. Услуги сети передачи данных используются различными АС в авиакомпаниях, аэропортах и агентствах, а также используются для организации ведомственной сети телеграфной связи, доступа в интернет, создания других ведомственных СПД.

Доход от предоставления услуг СПД составил 3,3 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом увеличился 17,9%.

Продолжены работы по предоставлению услуг IP-телефонии для корпоративных заказчиков и услуг доступа в Интернет Объем работ по этому направлению составил 5,3 млн. руб. и увеличился на 43,2%. При этом, значительно увеличились затраты предприятия на услуги связи. Затраты на услуги связи увеличились на 22,2%.

Для нужд авиакомпаний и авиапредприятий региона продолжалась эксплуатация и разработка программного обеспечения задач управления технологическими процессами, распределения и учета выручки. Доход от разработки и сопровождения ПО составил 4,18 млн. руб. и увеличился в 2,5 раза.

Осуществлялись техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, поставка оборудования связи, сетевого и компьютерного оборудования, производились монтажные работы для создания локальных и корпоративных вычислительных сетей предприятий и организаций различных форм собственности. Доход от ТО, ремонтных и монтажных работ составил 1,7 млн. руб. Доход от реализации ВТ и сопутствующих работ составил 3,8 млн. руб.

В отчетном году продолжена эксплуатация системы управления отправками (регистрация) TAIS DCS в аэровокзале г. Якутска. Эксплуатация системы позволяет повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, позволяет более полно автоматизировать процессы обработки перевозочной и отчетной документации, с целью повышения коммерческой загрузки вылетающих рейсов. Доход от эксплуатации АС Регина составил 2,2 млн. руб. Как сказано было выше, начаты работы по внедрению DCS авиакомпании на базе TAIS DCS, что особенно важно при внедрении технологии электронного билета. Проводится полная замена технического и системного программного обеспечения. Осуществлен перевод КТС TAIS DCS из а/п Якутск в ЦБА, что позволило организовать работу системы в полноценном хостовом варианте для обслуживания ряда аэропортов и авиакомпаний.

В 2008 году была внедрена система управления отправками (регистрация) TAIS DCS в 8 аэропортах : Нерюнгри, Маган, Нюрба, СреднеКолымск, Тикси, Чокурдах, Олекма, Сунтар.

Анализ структуры расходов в 2008г. приведен в пояснительной таблице.

По статье “Оплата труда” произошел рост на 36,2%, за счет выплаты годового вознаграждения.

Амортизация ОС составила 3,6 млн. руб. За 2008 г. было приобретено ОС насумму 4540 тыс.руб.

Прибыль от реализации продукции составила 7223 тыс. руб.

Прочие доходы составили 1220 тыс. руб.

Прочие расходы составили 5698 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 3038 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы составили 174 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства 604 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 1485 тыс. руб.

5. Информация о совершённых открытым акционерным обществом крупных сделках.

В отчётном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», крупными, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

6. Информация о совершённых ОАО в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчётном году сделок с заинтересованными лицами не совершалось.

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного Общества.

Протокол Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" от 03.04.2009 г.: «На рассмотрение общего собрания предлагается:

- дивиденды по акциям начислять в размере 8 руб.» ( в сравнении с прошлым годом снижение 33% (2007 г. – 12 руб.).

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.

1) Инвестиционных вложений в Общество в 2008 году не было.

2) Судебных разбирательств в 2007 году не было.

3) Обстоятельствам, объективно препятствующим деятельности Общества, можно отнести такие факторы, как сейсмоопасная территория, сезонные наводнения и прочие природные катастрофы (средства связи, спутниковые антенны, установленные на территории республики).

4) Финансовое положение ОАО "ВЦ Якутавиа" зависит от того, получает ли оно в достаточном размере прибыль. Это связано с тем, что вкладчики становятся и остаются держателями акций только в случае, если они уверены, что отдача на их вложенный капитал, то есть получение ими дивидендов, при наличии равной степени риска, будет выше по сравнению с другими организациями. При оценке рентабельности основное внимание уделяется основным величинам:

В 2008 году продолжается внедрение и развитие проектов, определённых в качестве базовых и позволяющих стабильно наращивать объёмы работ.

В ряду таких проектов необходимо отметить:

- совершенствование возможностей АСУ продажей авиаперевозок «Сирена-2.3»;    - работы по внедрению электронного билета;

- эксплуатация и модернизация системы управления отправками пассажиров в интересах авиакомпаний и аэропортов «TAIS DCS»;

- увеличение количества касс по продаже авиабилетов на территории РС (Я);

- эксплуатация и развитие фрагмента системы космической связи;

- эксплуатация системы передачи данных для нужд предприятий РС (Я), в первую очередь для предприятий авиационной отрасли;

- эксплуатация корпоративной системы связи с использованием современной технологии IP- телефонии;

- подключение к мировой информационной системе Интернет государственных, коммерческих организаций и частных лиц.

Продолжатся работы по традиционным видам деятельности:

- разработка программных продуктов и сопровождение автоматизированных систем;

- техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники;

- монтаж корпоративных и локальных вычислительных сетей, поставка средств вычислительной техники.

Все эти направления пользуются спросом на рынке услуг. Это позволяет укреплять позиции ОАО "ВЦ Якутавиа" в конкурентной среде.

10. Сведения о соблюдении открытым акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что органами управления Общества не разработан Кодекс корпоративного поведения ОАО "ВЦ Якутавиа", собственная политика корпоративного поведения Общества уже сформирована. Отсутствие в Уставе или внутренних документах каких-либо положений, рекомендуемых стандартами корпоративного поведения, не свидетельствует о том, что Общество не следует им в своей деятельности. ОАО "ВЦ Якутавиа" последовательно стремится к цели, достигаемой с применением стандартов корпоративного поведения – защите интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.