Утвержден «17» апреля 2008г.  Советом директоров ОАО «Вычислительный Центр Якутавиа» Председатель Совета директоров Сосновский А.Г. ______________________ Утвержден «23» мая 2008г.  общим собранием акционеров ОАО «Вычислительный Центр Якутавиа» Председатель Общего собрания акционеров Сосновский А.Г. _______________________ Годовой отчет ОАО «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЯКУТАВИА» за 2007 год «Настоящий отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отросли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности нарушения определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличатся от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем отчете».

Общие сведения об открытом акционерном обществе.

Полное наименование открытого акционерного общества:  Открытое акционерное общество «Вычислительный Центр «Якутавиа».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Свидетельство о государственной регистрации предприятия № 7156 от 10.06.1997г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц    № 001075923, от 11.07.2005г. (ОГРН 1021401044345).

Субъект Российской Федерации: Республика Саха.

Юридический адрес: РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».

Почтовый адрес: РФ, РФ, 677000, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 10, ОАО ВЦ «Якутавиа».

Контактный телефон: 42-59-41.

Факс: 34-25-54.

Адрес электронной почты: yakutia.ru

Основной вид деятельности:  информационно-вычислительные услуги, услуги связи.

Полное наименование и адрес реестродержателя: ЗАО «Якутский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр». Номер лицензии ФКЦБ России – 01009 от 19.03.1996 г. Местонахождение: РФ, Республика Саха (Якутия) г. Якутск. Почтовый адрес: 677007,  г. Якутск, переулок Глухой, д.2/1, тел 446842, 445700

Размер уставного капитала: 600 000  (шестьсот тысяч ) рублей.

Общее количество акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции.

Количество обыкновенных акций: 60 000 (шестьдесят тысяч) акции.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 10 (десять) рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-02-20342-F от 10.07.2003 г.

Доли Российской Федерации в уставном капитале: нет.

Полное наименование и адрес аудитора общества: ООО Аудиторский Центр «Экономические знания», юридический адрес: 677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 7/1; почтовый адрес: 1677000, г. Якутск, ул. Дзержинского 7/1.

Структура холдинга (при наличии): Общество холдингом не является.

1.       Положение Общества в отрасли

Общество создано как акционерное Общество открытого типа, является юридическим лицом, действует на принципах хозяйственного расчета и самоокупаемости, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, печать с изображением наименования и эмблемы, штампы, счета в банках, может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с законодательством РФ, РС(Я) и Уставом Общества. Общество несёт ответственность за свои обязательства всем принадлежащим ему имуществом. Государство не несёт ответственности по обязательствам Общества, также как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.     Приоритетные направления деятельности Общества.

1. Эксплуатация АСУ продажей авиаперевозок «Сирена-2.3».
2. Эксплуатация региональной сети передачи данных.
3. Услуги Интернет.
4. Разработка программных продуктов.
5. Технический ремонт и обслуживание средств вычислительной техники.
6. Сопровождение эксплуатируемых систем.
7. Монтаж локальных сетей компьютерной техники.
8. Эксплуатация системы «Регистрация пассажиров».

3.     Отчёт Совета директоров о результатах развития

Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

 

 

В отчетном году предприятие работало устойчиво.
Доходы предприятия в 2007 г. составили 71.6 млн. руб.
Рост доходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 3.3%.
Расходы предприятия в 2007г. составили 63.7 млн. руб.
Рост расходов по сравнению с прошлым отчетным годом составил 1.4%.
Темпы роста доходов опережал и темпы роста расходов.
В 2007 году, основным направлением производственной деятельности предприятия и основным источником получения доходов оставалась эксплуатация и дальнейшее развитие Автоматизированной системы бронирования (АСБ) - "Сирена". 
Доходы от эксплуатации АСБ Сирена (включая доходы от предоставления 
сопутствующих услуг связи на основании соответствующих лицензий) составили 55.221 млн. руб. и выросли на 7,6% по сравнению с прошлым годом. Количество проданных мест из Якутского ЦБА составило 713 324 и увеличилось по сравнению с прошлым годом на 10.9% (643 075). Агентами-резидентами ЦБА было продано 591 904 места (только через TAIS CRS). Произошло увеличением количества резидентных пультов. В настоящее время услугами по автоматизированной продаже авиабилетов обеспечены все районные центры республики, куда выполняются регулярные рейсы на самолетах третьего класса и выше.  
В 2007г. продолжены работы по развитию АСБ. Главным направлением развития АСБ являлись мероприятия по внедрению электронного билета. Начата опытная эксплуатация программного обеспечения сервера электронных билетов. Открыта продажа, в ограниченном количестве авиа касс, электронных билетов на рейсы Якутск-Москва для авиакомпании Якутия. Доработано программное обеспечение системы управления отправками авиакомпании TAIS DCS. В частности, проведена сертификация системы для работы с CUTE SITA. Доработано программное обеспечение системы учета выручки авиакомпании. В настоящее время проводится полная замена технического комплекса и системного программного обеспечения АСБ. Главным сдерживающим фактором внедрения электронного билета является трудоемкость и не формализованность процесса внедрения систем регистрации в аэропортах. Внедрение электронного билета позволит открыть для авиакомпаний еще один канал продаж своих ресурсов, когда приобрести авиационный билет будет возможно, не выходя из дома. Таким образом, авиакомпаниям будут доступны все основные каналы продаж своих ресурсов - прямая продажа, продажа через распределительные системы, продажа через интерлайн-партнеров, интернет-продажа, как традиционным способом, так и с применением электронного билета.
Приоритетным направлением деятельности Вычислительного центра продолжала оставаться работа по эксплуатации и развитию сети передачи данных. В отчетном году продолжалась эксплуатация системы спутниковой связи, работающей по технологии VSAT. В 2007г. установлены 5 новых спутниковых станций. Всего эксплуатируется 19 спутниковых станций, что позволяет организовывать телефонные каналы для передачи служебной информации для целей УВД и передачу данных на основании соответствующих лицензий. Услуги сети передачи данных используются различными АС в авиакомпаниях, аэропортах и агентствах, а также используются для организации ведомственной сети телеграфной связи, доступа в интернет, создания других ведомственных СПД.  
Доход от предоставления услуг СПД составил 2,8 млн. руб. и по сравнению с прошлым годом уменьшился на 17,6%.
Продолжены работы по предоставлению услуг IP-телефонии для корпоративных заказчиков и услуг доступа в Интернет Объем работ по этому направлению составил 3,7 млн. руб. и увеличился на 40,7%. При этом, значительно уменьшены затраты предприятия на услуги связи, в т.ч. на междугороднюю телефонную связь. Затраты на услуги связи сократились на 18,9%.
Для нужд авиакомпаний и авиапредприятий региона продолжалась эксплуатация и разработка программного обеспечения задач управления технологическими процессами, распределения и учета выручки. Доход от разработки и сопровождения ПО составил 1,7 млн. руб. и практически не изменился.
Осуществлялись техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники, поставка оборудования связи, сетевого и компьютерного оборудования, производились монтажные работы для создания локальных и корпоративных вычислительных сетей предприятий и организаций различных форм собственности. Доход от ТО, ремонтных и монтажных работ составил 2,1 млн. руб. Доход от реализации ВТ и сопутствующих работ составил 3,7 млн. руб.  
В отчетном году продолжена эксплуатация системы управления отправками (регистрация) TAIS DCS в аэровокзале г. Якутска. Эксплуатация системы позволяет повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, позволяет более полно автоматизировать процессы обработки перевозочной и отчетной документации, с целью повышения коммерческой загрузки вылетающих рейсов. Доход от эксплуатации АС Регина составил 2,1 млн. руб. Как сказано было выше, начаты работы по внедрению DCS авиакомпании на базе TAIS DCS, что особенно важно при внедрении технологии электронного билета. Проводится полная замена технического и системного программного обеспечения. В ближайшее время будет осуществлен перевод КТС TAIS DCS из а/п Якутск в ЦБА, что позволит организовать работу системы в полноценном хостовом варианте для обслуживания ряда аэропортов и авиакомпаний.
Анализ структуры расходов в 2007г. приведен в пояснительной таблице. 
По статье “Оплата труда” произошел рост на 18,6%, из-за повышения окладов.
Амортизация ОС составила 3,3 млн. руб. За 2007г. было приобретено ОС и  
системного ПО на сумму 852 тыс.руб.  
Прибыль от реализации продукции составила 7880 тыс. руб.
Прочие доходы составили 2642 тыс. руб.
Прочие расходы составили 5356 тыс. руб.
Доходы от участия в других организациях составили 248 тыс.руб.
Текущий налог на прибыль составил 2701 тыс. руб.
Отложенные налоговые активы составили 174 тыс. руб.
Чистая прибыль составила 3154 тыс. руб.

4.     Перспективы развития открытого акционерного Общества.

В 2007 году продолжается внедрение и развитие проектов, определённых в качестве базовых и позволяющих стабильно наращивать объёмы работ:
В ряду таких проектов необходимо отметить:
- совершенствование возможностей АСУ продажей авиаперевозок «Сирена-2.3»;
- работы по внедрению электронного билета;
- увеличение количества касс по продаже авиабилетов на территории РС (Я);
- эксплуатация и развитие фрагмента системы космической связи для внедрения систем;
- эксплуатация системы передачи данных для Якутского территориального управления по  
гидрометеорологии по регионам РС (Я);
- эксплуатация и модернизация АС «РЕГИНА» - системы регистрации авиапассажиров в ГУП 
Аэропорт «Якутск»;
- эксплуатация корпоративной системы связи с использованием современной технологии IP- 
телефонии;
- подключение к мировой информационной системе Интернет государственных,  
коммерческих, образовательных организаций и частных лиц.
Продолжатся работы по традиционным видам деятельности:
- разработка программных продуктов;
- техническое обслуживание и ремонт средств вычислительной техники;
- эксплуатация региональной сети передачи данных общего пользования.
Все эти направления пользуются спросом на рынке услуг. Это позволяет укреплять  
позиции ОАО "ВЦ Якутавиа" в конкурентной среде.

5.      Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного Общества.

Протокол Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" от 17.04.2008 г.: «На рассмотрение общего собрания предлагается:
- дивиденды по акциям начислять в размере 12 руб.» ( в сравнении с прошлым годом  
рост 20% (2006 г. – 10 руб.).

6.     Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.

1) Инвестиционных вложений в Общество в 2007 году не было
2) Судебных разбирательств в 2007 году не было.
3) Обстоятельствам, объективно препятствующим деятельности Общества, можно  
отнести такие факторы, как сейсмоопасная территория, сезонные наводнения и прочие природные катастрофы (средства связи, спутниковые антенны, установленные на территории республики).
4) Финансовое положение ОАО "ВЦ Якутавиа" зависит от того, получает ли оно в 
достаточном размере прибыль. Это связано с тем, что вкладчики становятся и остаются держателями акций только в случае, если они уверены, что отдача на их вложенный капитал, то есть получение ими дивидендов, при наличии равной степени риска, будет выше по сравнению с другими организациями. При оценке рентабельности основное внимание уделяется основным величинам:

Показатель	2007 год	2006 год
Чистая прибыль на 1 рубль реализованной продукции	3154т.р/71605т.р=4.4коп.	2300т.р./69300 т.р. = 3,32 руб.
Коэффициент оборачиваемости активов	71605т.р/26185т.р=2.73 раза	69300 т.р./25797 т.р. = 2,69 раз
Показатель надежности	600 т.т./26185 т.р.*100% = 2,29%	600т.р./25797 т.р.*100% = 2,3%
Прибыль в расчете на 1 акцию	3154т.р./6000 = 52,5 руб.	2300т.р./60000 = 38,3 руб.

7.     Информация о совершённых открытым акционерным обществом крупных сделках.

В отчётном году сделок, признанных в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», крупными, а также иных сделок, на совершение которых, в соответствии с Уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Обществом не совершалось.

8.     Информация о совершённых ОАО в отчётном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчётном году сделок с заинтересованными лицами не совершалось.

9. Характеристика деятельности органов управления и контроля

открытого акционерного общества

Собрание акционеров
Совет директоров
Исполнительный орган

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами)

1.  Общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров. Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа», по итогам 2007 года, № б/н, дата проведения собрания 23.05.2008 г. дата составления протокола  - 23.05.2008 г.

Вопросы повестки дня:

1.  Об утверждении годового отчета Общества по результатам деятельности в 2007 году.   Информация по заключению   

Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 год и по      

заключению аудитора.

2.  Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков за 2007 год.

3.  Об утверждении аудитора Общества.

4.  О выплате дивидендов по итогам 2007 г.

5.  Об избрании количественного состава Совета директоров Общества.

6.  Выборы Совета директоров ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2008 год.

7. Выборы Ревизионной комиссии ОАО "ВЦ Якутавиа" на 2008 год.

2.     Совета директоров Общества

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

2.1.   Состав Совета директоров :

Протокол  общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа»  , от 23.05.2008 г. дата  составления протокола  - 23.05.2008 г.

1. Песков Владимир Иннокентьевич -  лицо, исполняющее функции исполнительного единоличного органа эмитента,  год рождения: 1955, должность: Генеральный директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.01%

2. Удод Павел Викторович, год рождения: 1955, должность: первый зам. Генерального директора ОАО Авиакомпания «Якутия», доли в уставном капитале эмитента не имеет, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

3.Косенко Ирина Николаевна – секретарь Совета директоров, год рождения: 1957, должность: зам. главного бухгалтера ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.08%., доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

4.Синица Александр Петрович, год рождения: 1950, должность: первый зам. Генерального директора ОАО «Сахателеком», доля в уставном капитале эмитента: 0.08%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

5. Сосновский Александр Григорьевич – председатель Совета директоров, год рождения: 1952,

должность: Генеральный директор ОАО ГАВС РС (Я), доля в уставном капитале эмитента: 2.47%,

доли в дочерних/зависимых обществах эмитента

6.Софронов Андрей Егорович, год рождения: 1958,  должность: Зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.73%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: не имеет

7.Тарасов Александр Евгеньевич, год рождения: 1956, должность: Зам. Министра транспорта,  связи и информатизации РС (Я), доли в уставном капитале эмитента: 0,08%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Правление

1. Васильев Юрий Германович, год рождения: 1951, должность:  зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 1.5%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

2. Карпенкова Вера Георгиевна, год рождения: 1956, должность: финансовый директор ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 1.67%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет

3.Лушин Александр Викторович, год рождения: 1962, должность: зам. Генерального директора ОАО ВЦ Якутавиа, доля в уставном капитале эмитента: 0.38%, доли в дочерних/зависимых обществах эмитента не имеет.

Протокол  общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа»  № 6, от 19.05.2006 г. дата  составления протокола  - 19.05.2006 г.

Песков Владимир Иннокентьевич -  лицо - исполняющее функции исполнительного единоличного органа эмитента.

Вознаграждение членам Совета директоров определяется в процентном отношении от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества ( разработано соответствующее Положение, утверждённое общим собранием акционеров). Вознаграждение генеральному директору и членам Правления определяется в процентном отношении от чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Общества (данное Положение утверждено Советом директоров ОАО "ВЦ Якутавиа").

10  .Сведения о соблюдении открытым акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Несмотря на то, что органами управления Общества не разработан Кодекс корпоративного поведения ОАО "ВЦ Якутавиа", собственная политика корпоративного поведения Общества уже сформирована. Отсутствие в Уставе или внутренних документах каких-либо положений, рекомендуемых стандартами корпоративного поведения, не свидетельствует о том, что Общество не следует им в своей деятельности. ОАО "ВЦ Якутавиа" последовательно стремится к цели, достигаемой с применением стандартов корпоративного поведения – защите интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которыми они владеют.

Ревизионная комиссия ОАО ВЦ Якутавиа.

Протокол  общего собрания акционеров ОАО «ВЦ Якутавиа» , от 18.05.2007 г. дата  составления протокола  - 18.05.2007 г.

1. Герасимова Людмила Иннокентьевна – главный бухгалтер ОАО ГАВС РС (Я)

2. Константинов Евгений Николаевич – ведущий инженер ОАО ВЦ Якутавиа

3. Борисов Иван Алексеевич – начальник отдела страхования Якутского филиала СО ООО «АФЕС»

 

Генеральный  директора

                 Песков В.И.

Главный бухгалтер                                                                                          Карпенкова В.Г.